中國國家文化產業（00745）7月31日公告，公司將於2026年9月4日11時在香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東周年大會，擬就以下主要事項進行表決：

1. 省覽及審議截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事於「有關期間」內一般及無條件配發、發行及處理公司額外股份的授權，配發及發行股份數目上限為截至決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。

5. 授予董事於「有關期間」內一般及無條件在香港聯合交易所及其他獲認可證券交易所回購股份的授權，回購股份數目上限為截至決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

6. 在第4及第5項議案獲通過後，將第4項授權可配發股份總數上限擴至相當於第5項獲授權回購股份總數的數額，惟擴充後總體上限不超過截至決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

為釐定股東出席大會並投票的資格，公司將於2026年8月31日至9月4日期間暫停辦理股份過戶登記。股東若擬出席大會並行使表決權，須在2026年8月28日16時30分前將所有過戶文件及股票送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓卓佳證券登記有限公司。

公告同時提示，持有兩股或以上股份的股東可委派一名或多名代表出席並投票。填妥的代表委任表格及授權文件須於股東周年大會召開前48小時送達上述股份過戶登記分處方為有效。

公司董事會目前由執行董事孫薇、王仕棣、滿巧珍及獨立非執行董事廖廣生、王妙君、王玉潔組成。公告同時表示，董事會現階段並無計劃在取得授權後立即發行新股。