9月15日，廣東鼎泰高科技術股份有限公司（01377，以下稱「鼎泰高科」）在廣東省東莞市召開2026年第二次臨時股東大會。根據廣東信達律師事務所當日出具的法律意見書，會議的召集、召開程序及表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》相關規定，所涉議案的表決結果合法有效。

— 會議組織情況 — 1. 會議通知：公司董事會已於2026年8月20日在指定信息披露媒體發布會議通知。 2. 召開方式：現場表決與深圳證券交易所繫統及互聯網投票系統網絡投票相結合。 3. 參會股東： • A股股東及代理人現場出席7名，代表股份3.37億股，佔A股有表決權股份總數的81.9883%。 • A股網絡投票股東171名，代表股份2,442.845萬股，佔A股有表決權股份總數的5.9377%。 • H股股東及代理人現場出席1名，代表股份212.60萬股，佔H股有表決權股份總數的16.8303%。

— 主要議案表決結果（合併A股及H股） — 1. 修訂《公司章程》：同意3.64億股（99.9996%），反對1,300股（0.0004%），棄權0股。 2. 授予公司發行H股股份的一般性授權：同意3.61億股（99.1025%），反對326.52萬股（0.8974%），棄權341股。 3. 授予公司回購H股股份的一般性授權：同意3.64億股（99.9994%），反對1,700股（0.0005%），棄權341股（0.0001%）。 4. 2026年半年度利潤分配預案：同意3.64億股（99.9996%），反對1,300股（0.0004%），棄權0股。 5. 續聘2026年度會計師事務所：同意3.64億股（99.9824%），反對6.09萬股（0.0167%），棄權3,141股（0.0009%）。 6. 統一採用中國企業會計準則並終止聘任境外財報審計機構：同意3.64億股（99.9864%），反對4.94萬股（0.0136%），棄權200股（0.0001%）。 7. 使用閒置自有資金進行現金管理：同意3.61億股（99.2002%），反對291.01萬股（0.7998%），棄權0股。 8. 第三屆董事會非獨立董事選舉（累積投票制）： • 王馨：獲票3.63億股。 • 王俊鋒：獲票3.64億股。 • 林俠：獲票3.64億股。 • 王雪峯：獲票3.64億股。 9. 第三屆董事會獨立董事選舉（累積投票制）： • 黃輝：獲票3.64億股。 • 李瓊：獲票3.64億股。 • 羅書章：獲票3.64億股。

根據股東大會統計結果，全部議案均獲高比例通過。廣東信達律師事務所確認本次會議的召集與表決程序合法合規。